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特大诈骗网站制作团伙被端 涉案金额三千余万元

作者: 奕星SEO 分类: SEO优化 发布时间: 2019-09-12 12:49 内容来源:网络整理阅读量:

  不少市民经常收到诈骗团伙发来的中奖短信,如果你登录其留下的网站地址,很可能会上当受骗。有人竟然从中发现“商机”,靠帮不法分子制作、维护网站牟取暴利。

  近日,北京警方一举打掉一个长期为多个诈骗团伙提供平台服务的网络公司,抓获汤某、张某等犯罪嫌疑人30余名,涉案金额三千余万元,初步串并诈骗案件700余起。此案也是全国开展打击电信网络新型犯罪专项行动以来,北京警方侦破的首例重大涉网犯罪案件。

  “恭喜您!您的手机号被‘出彩中国人’栏目组抽选为场外幸运观众,获得奖金158000元人民币及苹果电脑一台,详情请用电脑登录官网……”今年5月中旬,市民曹先生接到这样一条短信。曹先生登录网站,上面显示着各个奖项的设置情况。曹先生非常激动,按照提示,填写了姓名、电话号码、身份证号码、银行账号等个人信息,并按对方要求缴纳了六千元的保证金。

  市公安局网安总队于7月下旬,在广东省惠州市将犯罪嫌疑人苏某(男,20岁,海南省人)抓获。苏某对诈骗犯罪事实供认不讳。侦查员经进一步工作发现,苏某等人并不具备制作假官网的能力,其用于诈骗的网站均从一家专门制作钓鱼网站的公司购买而来。顺着这条线索追踪下去,幕后一个长期为多个诈骗团伙提供诈骗工具的网络公司浮出水面。

  为了获取更深入的内幕,8月初,市公安局成立了由刑侦、网安、海淀公安分局等组成的专案组。专案组分赴漳州、厦门等地进行调查,发现一家名为“中国8U”的网络公司有重大嫌疑。

  据了解,该公司以非法盈利为目的,在明知对方实施诈骗的情况下,长期提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等服务,涉嫌网络诈骗的共同犯罪。此外,该公司还套用正规企业营业资质,为博彩、办证、棋牌类网站违规业务办理推广服务,牟取暴利,涉嫌非法经营。该公司于2006年在漳州成立,随后业务逐渐扩大,并把总部设到了北京,在漳州、厦门设立分公司,内设市场部、技术部、推广部等部门。

  侦查员介绍,该公司的基本业务流程是市场部通过广泛宣传,联系诈骗分子推销其公司业务。技术部为诈骗分子注册网络域名,并对诈骗网站进行维护。推广部通过组合域名、空间等方式,对诈骗网站包装后进行网络推广。经初步调查,该公司涉案金额高达三千余万元,涉及北京及外地诈骗案件700余起。

  为了获取犯罪证据,北京警方派出精干警力230余人次,历时3个月,最终摸清了涉案公司进行网络诈骗的基本流程、组织结构和团伙成员,并对相关证据进行固定。10月28日,专案组决定统一收网,派出26个抓捕小组,奔赴福建、山西、河北、四川等全国7省市开展抓捕工作。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人30余名,扣押电脑70余台、服务器近20台。其中,6名骨干分子全部落网。嫌疑人现已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步工作中。

  警方提示,凡是正规的抽奖活动,获奖者的个人所得税会由主办方扣除,并将余款发放给中奖者,不需要中奖者提前缴税。

  记者从河北省邢台市公安局获悉,邢台市公安局日前打掉一个跨省高速公路持械拦路抢劫犯罪团伙,抓获团伙成员柏某某、滕某、于某某、张某某,涉案金额10万余元。专案组经过九个多月深入摸查,一个以柏某某、滕某、于某某、张某某、戚某某为主要成员的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  据张景利披露,目前在广西、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、云南等传销重灾区,传销案件仍持续高发,案件数占全国六成以上。据不完全统计,《直销管理条例》颁布实施以来,各级工商、市场监管部门共查处直销违法违规案件678件,罚没金额1.32亿元。

  河北省廊坊市通报多起市纪委近期查处的典型案例:多名村干部贪腐情节令人触目惊心,涉案金额动辄上千万元,其中一名村干部涉案金额4200余万元,另一名村干部索贿涉案金额超3600万元。


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