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公告]朗源股份:公司章程(2019年6月)

作者: 奕星SEO 分类: SEO工具 发布时间: 2019-10-13 04:46 内容来源:网络整理阅读量:

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中

  华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

  第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规

  公司系由烟台广源果蔬有限公司整体变更设立的股份有限公司,原有各投资者为公

  司的发起人。公司设立时经山东省对外经济贸易合作厅批准,在山东省工商行政管理局

  第三条 公司于2011年1月14日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众

  发行人民币普通股2,700万股,于2011年2月15日在深圳证券交易所创业板上市。

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公

  第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股

  东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高

  级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公

  司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会

  第十二条 公司的经营宗旨:将技术和工艺创新与食品的绿色、安全、健康相结合,

  在市场经济的原则下充分利用创新优势、合资各方当事人的资源优势以及人才优势,经

  第十三条 经依法登记,公司的经营范围:水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、

  储存和销售;酒、饮料、果酱、果胶的加工、销售;预包装食品的生产、销售;调味品

  批发、零售;货物及技术的进出口。第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第

  一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(以许可证为准)。(依法须经批准的项目,

  第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认

  第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存

  上述发起人在公司设立时认购股份数分别为4,262.4万股、416.8万股、2,830.4万股、

  和490.4万股。上述发起人的出资方式为以各自在烟台广源果蔬有限公司的出资比例所

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、

  第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别

  第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份

  第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和

  公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收

  购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、

  第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股

  公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,

  应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月

  内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的

  本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。

  第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公

  开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情

  况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司

  股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将

  其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得

  收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后

  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董

  事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提

  第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东

  持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一

  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行

  为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相

  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明

  其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要

  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或

  者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

  第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的

  规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有

  权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或

  者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之

  日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥

  补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉

  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两

  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东

  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东

  应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资

  金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位

  董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占资产的,

  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事

  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%

  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他

  (二)本公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%

  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额

  第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1

  第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大

  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东

  现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,

  股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至

  第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

  第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临

  时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大

  第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事

  会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为

  董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临

  时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章

  程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独

  或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,

  连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公

  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%,召集股东应当在发出股

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会

  第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。

  第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

  第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,

  第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时

  提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告

  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行

  第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股

  东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当

  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人

  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论

  的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事

  股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式

  的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东

  大会召开前一日下午3∶00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9∶30,其结束时

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,

  第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

  第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大

  会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日

  第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩

  序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并

  第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,

  第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

  效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

  会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出

  席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

  第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己

  第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或

  者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代

  第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会

  议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数

  共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股

  份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

  第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副

  董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出

  席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开

  第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,

  包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议

  记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。

  第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东

  第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释

  所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

  第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员

  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数

  第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

  监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席

  股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保

  第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力

  等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大

  会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派

  股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的,公司应当立即向证券交

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

  (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总

  (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产

  第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集

  股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的

  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。公司与关联方发生的交易金额在

  1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及

  时披露外,公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最

  近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若交

  易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评

  估机构进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年,但日常经营相关的关联交易

  所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估,但按照《深圳证券交易所创业板股票上

  市规则》可以不进行审计、评估的除外。该关联交易由公司董事会先行审议,通过后提

  (一)公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申请

  (三)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有表决

  第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优

  先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司

  将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理

  (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、监事会、单独或

  者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名由非职工代表担

  (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任董事会、监事会、单独或

  者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名由非职工代表担

  (三)股东应向现任董事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况,

  由现任董事会进行资格审查,经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选举;

  (四)董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺,包括但不限于:

  同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职责等。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,如拟选董事、监事的人数多于1人,实行

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事

  或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告

  (一)董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数,但每位股东所投票的候

  选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数,所分配票数的总和不能超过股东拥有

  (二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的

  选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的

  独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票

  数乘以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;

  (三)董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选

  人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。

  如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数,应就缺额对所有不够票数的

  董事或者监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选。如2位以上

  董事或者监事候选人的得票相同,但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对

  第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项

  有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东

  第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被

  第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决

  第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监

  通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自

  第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计

  第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同

  意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

  组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人

  宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点

  (一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否符合有关法律、

  (二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占上市公司有表决权

  (四)每项提案的表决结果;对股东提案作出决议的,应当列明提案股东的名称或

  者姓名、持股比例和提案内容;涉及关联交易事项的,应当说明关联股东回避表决情况;

  (五)法律意见书的结论性意见,若股东大会出现否决提案的,应当披露法律意见

  第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在

  第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间

  第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在

  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判

  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破

  (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出

  第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

  改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人

  员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

  第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

  (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他

  (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交

  (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔

  第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国

  家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务

  (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、

  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;

  第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视

  第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原

  第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对

  第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义

  代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在

  第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规

  第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一人,副董

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、对外融资、收购出售资产、资

  (十)聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘

  公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略与投资决策委员会、提名委员会、

  薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会

  授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中

  审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委

  员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会

  第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意

  第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提

  第一百一十条 董事会对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委

  (一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易

  (二)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一

  (三)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个

  (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的

  (五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且

  前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审

  应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的2/3以上董事(且不

  对于前述事项,董事会应当建立严格的审查和决策程序;对于重大投资项目,应当

  组织有关专家、专业人员进行评审,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。

  第一百一十一条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会

  (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规

  第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职

  务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董

  第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日

  第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议

  召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

  第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为:每次会议应

  当于会议召开三日以前以书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议的通知方式为:

  第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必

  第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该

  项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联

  关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董

  第一百二十条 董事会决议表决方式为:填写表决票等书面投票方式或举手表决方

  董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,

  经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真、电子邮件表决等方

  第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委

  托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,

  并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事

  第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事

  (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

  第一百二十四条 公司设三名独立董事。公司独立董事应当具有五年以上法律、经济

  或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验,具备公司运作的基本知识,熟悉相关法

  (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属

  是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹

  (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人

  (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股

  (五)为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询

  等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

  (六)在与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的

  (八)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其

  第一百二十五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上

  (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近

  经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事

  独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被

  第一百二十七条 独立董事应当对下述公司重大事项发表同意、保留意见及其理由、

  (四)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露,以及利

  (五)需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供的担保)、

  委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其

  (六)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300

  万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取

  第一百二十八条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的

  (一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的

  事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为

  资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明

  确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以

  (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为

  独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提

  (三)独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,

  (五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股

  除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得

  (六)公司根据需要可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常

  第一百二十九条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告,述职报告应包括

  (四)履行独立董事职务所做的其他工作,如提议召开董事会、提议聘用或解聘会

  第一百三十条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,

  独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。独

  立董事出现法律法规及本章程规定的不得担任独立董事的情形或其他不适宜履行独立

  独立董事任期届满前,无正当理由不得被免职。提前免职的,公司应将其作为特别

  第一百三十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提

  交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情

  况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数低于本章程规定的最低

  第一百三十二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负

  董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如某

  一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以

  第一百三十三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书的任职资

  (二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,具有

  良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责。

  (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和

  (二)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事

  (三)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、

  (四)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议

  (五)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向证券

  (六)关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复证券交易所有

  (七)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及证券交易所其

  (八)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、证券交易所其

  他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反

  (九)《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

  第一百三十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘

  第一百三十八条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理

  本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务

  第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告

  第一百四十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序

  副总经理协助总经理的工作并对总经理负责,受总经理委托负责分管有关工作,在

  职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时,副总经理可受总经理委托代

  第一百四十六条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件

  第一百四十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

  第一百四十八条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。

  第一百四十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤

  第一百五十一条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员

  低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程

  第一百五十三条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第一百五十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应

  第一百五十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规

  第一百五十六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事

  会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不

  能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于

  1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

  (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  第一百五十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会

  第一百五十九条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,

  以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。

  第一百六十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录

  第一百六十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务

  第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交

  易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监

  会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个

  月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

  第一百六十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以

  第一百六十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,

  第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

  第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大

  公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司的利润分配应重视对投资者的合

  公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润,具备现金分红条

  公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为

  正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司分配利润

  公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行

  如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当

  年实现的可分配利润的10%,或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现

  公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

  以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

  红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支

  (4)公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时,公司不进行高比例现

  (6)当公司实现的每股可供分配利润小于 0.10元时,公司可不进行现金分红。

  重大资金支出安排指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

  产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000 万

  元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公

  公司主要采取现金分红的利润分配政策,若公司营收增长快速,并且董事会认为公

  司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可

  公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预

  案,公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、

  独立董事应当发表明确意见,经董事会审议通过后报经公司股东大会审议批准后实

  施。如需调整利润分配方案,应重新履行上述程序。独立董事可以征集中小股东的意见,

  公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立

  董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道(包

  括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等)主动与股东特别是中小

  股东进行沟通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

  在公司有能力进行现金分红的情况下,公司董事会未做出现金分红预案的,应当说

  明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的

  用途及收益情况,独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述议案时,

  应为中小股东参与决策提供了便利。在公司有能力分红的情况下,公司董事会未作任何

  公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公

  司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策

  程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充

  分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策

  公司至少每三年重新审阅一次《分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、

  独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,确

  定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即如无

  重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配

  的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,或连续三年以现金方式累计分配的利润不

  体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需对章

  程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足章程规定的条件,经过详细论证

  后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;独立

  董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以

  及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见,且公司应在股东大会召开前与中小股

  东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题,必要时,可通过网络投票系统征集

  (2)自利润分配的股东大会召开日后的两个月内,公司除募集资金、政府专项财

  政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额

  (3)按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、

  (4)董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利

  存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿

  公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,

  公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报

  告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的

  第一百六十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经

  第一百七十条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。

  第一百七十一条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计

  第一百七十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大

  第一百七十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计

  第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计

  师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。

  第一百七十七条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人

  第一百七十八条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、邮寄、电话、传真或

  第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮寄、电话、传真或公

  第一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮寄、电话、传真或公

  第一百八十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),

  被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作

  日为送达日期;公司通知以电话方式发出的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以

  传真方式发送,发送之日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日

  第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没

  第一百八十三条 公司指定中国证监会指定的法定披露媒体中的一种或几种和巨潮

  一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一

  第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及

  财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上

  公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可

  第一百八十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新

  公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10

  第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分

  公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸

  上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,

  第一百九十条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机

  关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法

  (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其

  他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散

  第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项情形的,可以通过修改

  依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通

  第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(一)项、第(二)项、第(四)

  项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始

  清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债

  第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内报纸

  上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日

  债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权

  第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定

  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所

  清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规

  第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公

  第一百九十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人

  清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

  (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、

  第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修

  第二百零四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

  (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的

  比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重

  (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,

  (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与

  其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,

  第二百零七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧

  第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“以外”、“低

  第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事


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